Slovenija je izboljšala svoje ukrepe za boj proti financiranju terorizma, ugotavlja organ Sveta Evrope za boj proti pranju denarja MONEYVAL v danes objavljenem nadaljnjem poročilu. Poročilo ugotavlja, da je Slovenija izboljšala skladnost s priporočilom 5 Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) (kaznivo dejanje financiranja terorizma).
Zaradi zakonodajnih sprememb kaznivega dejanja financiranja terorizma je bila država glede na to priporočilo ponovno ocenjena iz »delno skladna« v »pretežno skladna«.
Na splošno je Slovenija dosegla napredek pri odpravljanju tehničnih pomanjkljivosti skladnosti, ugotovljenih v njenem poročilu o medsebojnem ocenjevanju za leto 2017. Od 40 priporočil ima Slovenija trenutno:
• 11 priporočil z oceno “skladno” in
• 29 priporočil ocenjenih kot “pretežno skladno”
Zaradi stopnje skladnosti s priporočili FATF Sloveniji ni več treba poročati v okviru 5. kroga ocenjevanja MONEYVAL. Poleg tega je bila uporaba 1. koraka postopkov za izboljšanje skladnosti MONEYVAL prekinjena.
